泰国科技犯罪打击部门 (TCSD) 的警察对一家名为LTO Bet的在线彩票赌博网站进行了调查，该网站提供各种类型的在线赌博，例如政府彩票、老挝彩票、河内彩票、股票彩票、乒乓彩票和Yeekee彩票。 警方收集并确定了收款和取款的账户，随后调查了过程中各个账户的财务踪迹。警察使用了多种调查技术，包括检查财务踪迹和追踪相关人员和数字数据以收集证据。 当局识别出在该网络中扮演重要角色的几名嫌疑人，包括系统管理员、汇款人和收款人，并向法院申请逮捕令，依法起诉他们，警方以“共同组织赌博，或以手段引诱、帮助宣传或说服他人，直接或间接地在未经当局许可的情况下在电子媒体上赌博，以及两人或多人串通实施洗钱，以及因串通实施洗钱，串通洗钱”罪起诉。 此前此案行动结果：目前共抓获犯罪嫌疑人8名，其中收受赌资、赌付钱的骡子账户团伙4人，提现账户团伙2人，收受网络赌博钱款、洗钱团伙1人，收受好处费团伙1人。查获的资产包括现金5897.5万泰铢、点钞机1台、存折34本、手机15部、电脑及笔记本电脑12台、价值230万泰铢的白色奥迪Q3一辆、政府储蓄银行债券360万泰铢、土地契据35份，价值约2.5亿泰铢，查获资产总值逾3亿泰铢。 |
